客户终于如实告知已转账汇款他行八万余元还寄希望于继续汇款以挽回损失。工商功堵一名客户神情慌张地走进马鞍山太白支行向工作人员反映自己的银行卡被冻结，多次追问之后，马鞍发现当日有多笔大额提现及跨行汇款。山太事件白支
网点工作人员能够敏锐察觉到疑点，行成

2月25日下午，截起为防诈反诈工作筑牢柜台防线，电信经同意查询卡明细后，诈骗

此次事件中，工商功堵客户的银行行为与情绪均有异常，对于大额、马鞍及时劝止客户继续汇款同时立即报案。山太事件见此情景，白支无法进行线上转账。行成客服经理反复询问是否认识收款人，客服经理查询后发现该客户卡被限制线上交易，客服经理立即阻止客户汇款，在日常工作中，柜面一定要询问客户与收款人是否认识，全力保障客户资金安全。客户表示该卡用于日常生意周转使用。关系如何等，劝其立即报案。及时劝止异常交易，跨行等汇款，