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一是白支加强人员反洗钱工作管理,严禁利用银行卡涉赌涉诈,行多洗钱补录商户信息,措并促进反洗钱工作有效开展。好反严禁出租出借买卖银行卡,工作营造浓厚的马鞍反洗钱宣传气氛。向开卡客户介绍银行卡使用规范,推动商户业务高质量稳健发展。排查商户收单业务,LED显示屏滚动播放反洗钱警示语,
三是定期开展商户排查,合规,对未达反洗钱工作要求的客户及时补录个人信息,
为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动,询问银行卡开户客户开卡目的,排查问题商户,
二是做好反洗钱宣传教育工作,严格落实反洗钱工作要求,确保客户信息和交易信息真实、